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按照公安部及省公安厅“断卡专项行动”要求，2020年11月，汶川县公安局刑警大队先后在汶川、成都两地抓获买卖银行卡犯罪嫌疑人5名，现场扣押涉案银行卡40余张。
2020年9月，阿坝州人民银行发现汶川县有一批人的银行卡流水异常，且登录IP在菲律宾，迅速向阿坝公安通报情况。
阿坝公安迅速开展工作，在查清事实并掌握相关证据后，于11月期间，在汶川、成都两地抓获买卖银行卡犯罪嫌疑人5名，其中一人系贩卖银行卡团伙头目王某某，现场扣押涉案银行卡40余张。
据查，2018年，高某、王某2人因无经济来源，主动找到王某某想办法挣钱。王某某遂安排2人去菲律宾赌博公司上班，主要从事“狗推”工作，就是每天利用公司给他们发的女性微信号和QQ号，在网上诱导大陆的群众去参与网络赌博。
2019年，高某、王某2人回国后，得知头目王某某负责组织在全国收办各类银行卡，郭某、汪某某、高某、王某等四人也将自己办理的银行卡等一并交给王某，统一寄到广东省后，再由广东物流将银行卡等寄至菲律宾，后由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动。
经公安机关初步查明，该5人收购、办理的银行卡、U盾、电话卡，累计涉案洗钱金额多达5000多万。不到1年时间，仅王某某就因收办银行卡，非法获利10多万元。
2020年3月24日，汶川人民检察院对以王某某为首的5人贩卖银行卡团伙以“帮助信息网络犯罪活动罪”提起公诉，汶川县人民法院依法判处王某某有期徒刑1年8个月、其余4名被告郭某、王某、高某、汪某某分别判处1年至1年2个月缓刑不等，并处罚金8000元至10000元。
用身份证办套卡（银行卡、手机卡、手机银行）出租、出售、出借，或者提供自己的微信、支付宝收款码，就能得到500元-5000元的高额报酬，这种“商机”你不心动吗？
可心动的代价是，你已经涉嫌犯罪！
什么是“断卡”行动？
但很多人看到“断卡”这个新鲜词
难免会有疑问三连……
“断卡”行动就是严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪，主要采取打击、整治、治理、惩戒多种举措，斩断手机卡、银行卡的买卖链条，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。
为何开展“断卡”行动？
当前电信网络诈骗犯罪多发高发的重要根源是“两卡”泛滥。大量实名不实人的银行卡、手机卡被骗子购买后实施诈骗，以至于在追查和打击过程中遭遇重大困难。而此次“断卡”行动实际为斩断电话卡、银行卡的买卖链条，对于打击治理电信网络新型违法犯罪工作具有重大意义。
“断卡”行动中的“卡”是指哪些卡？
手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，物联网卡。
银行卡：既包括个人银行卡、对公账户、结算卡，也包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
“断卡”行动打击对象有哪些？
全面打击2类团伙，重点打击3类人员。
2类团伙：
✦ 手机卡带队、收卡、贩卡团伙；
✦银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。
3类人员：
✦长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；
✦与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员；
✦将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。
开办贩卖“两卡”人员注意了，你们将面临：
1. 可能泄露个人信息，威胁财产安全；
2. 可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动、诈骗、洗钱等犯罪，被判处刑罚，成为个人档案污点，影响就业等个人前途；
3.尚不够刑事处罚的，生活将面临重大影响，可能5年内只能保留1张电话卡，可能5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、并且不得开立新账户，影响个人征信。
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