资阳一男子接连三次将银行卡提供给他人转移非法资金拘！

蜡笔小心肝 · 发表于 2023-7-2 16:11:34

雁江的丁某在明知他人进行违法犯罪活动的情况下，仍然接连三次将自己名下的银行卡提供给他人用于转移非法资金，帮助电信网络诈骗活动，近日已被资阳市公安局雁江区分局追缴违法所得，并行政拘留12日，罚款2倍。

2023年6月下旬，资阳市公安局雁江区分局丰裕派出所接到外省公安机关移交的案件线索，对嫌疑人丁某（男，雁江区人）进行立案调查。经查，2023年4月，丁某在明知他人进行违法犯罪活动的情况下，仍然在当月21日、28日及29日接连三次将自己名下的银行卡提供给他人用于转移非法资金，先后从中获利5500元。经查，丁某利用名下银行卡累计帮助他人转移非法资金7万余元，其行为已构成为电信网络诈骗活动提供帮助。

图为：民警询问违法嫌疑人丁某

目前，警方已对违法人员丁某处以拘留12日、罚款11000元的行政处罚，并没收其全部非法所得。
-------------- END --------------

稿件来源|雁江警方